马迭尔集团开展制度重检流程梳理工作

为深入贯彻监管部门工作要求，进一步规范工作秩序，提高工作运转效率，加强内控合规建设，集团于近期启动内控制度流程梳理工作。集团总经理孙祖斌牵头，带领由相关部门组成的专项提升行动领导小组对涉及集团治理、风险管理、服务质量、操作规范、产品质量等方面工作的12个部门，数百项重点制度、重点流程及岗位职责等进行了******梳理。

一是通过对重点制度、流程查漏补缺、******梳理，立项填补制度空白，修订、废止不符实际制度，提出修订、改进建议及信息化需求，建立集团全年制度流程优化建设计划，推动内控管理工作由规范化、标准化向优化、固化、信息化转变，确保梳理后的内控制度、流程更加完善、科学，实现各项工作开展有法可依、有章可循。二是通过对部门及岗位职责的梳理，明确各岗位的内控职责和廉政责任，排查各环节风险隐患，着力提升集团的内控风险与廉政风险管理水平，保障集团合规、稳健运行。

通过本次制度重检流程梳理工作，马迭尔集团将形成以内控制度、流程为核心的、更加标准和规范的工作成果，完善内控制度建设，优化工作审批流程，将监管审慎要求的实质真正落实到集团的经营管理理念中，夯实合规管理工作基础。

马迭尔集团开展制度重检流程梳理工作

为深入贯彻监管部门工作要求，进一步规范工作秩序，提高工作运转效率，加强内控合规建设，集团于近期启动内控制度流程梳理工作。集团总经理孙祖斌牵头，带领由相关部门组成的专项提升行动领导小组对涉及集团治理、风险管理、服务质量、操作规范、产品质量等方面工作的12个部门，数百项重点制度、重点流程及岗位职责等进行了******梳理。

一是通过对重点制度、流程查漏补缺、******梳理，立项填补制度空白，修订、废止不符实际制度，提出修订、改进建议及信息化需求，建立集团全年制度流程优化建设计划，推动内控管理工作由规范化、标准化向优化、固化、信息化转变，确保梳理后的内控制度、流程更加完善、科学，实现各项工作开展有法可依、有章可循。二是通过对部门及岗位职责的梳理，明确各岗位的内控职责和廉政责任，排查各环节风险隐患，着力提升集团的内控风险与廉政风险管理水平，保障集团合规、稳健运行。

通过本次制度重检流程梳理工作，马迭尔集团将形成以内控制度、流程为核心的、更加标准和规范的工作成果，完善内控制度建设，优化工作审批流程，将监管审慎要求的实质真正落实到集团的经营管理理念中，夯实合规管理工作基础。